传化支付俩月两登刑事文书 为非法交易提供支付通道

  中国经济网北京8月12日讯(记者徐自立马先震)近日,裁判文书网公布的2份文书显示,传化支付有限公司作为第三方平台,为赌博、诈骗等网站的非法交易的支付结算业务提供支付通道。

  2020年8月3日,裁判文书网公布的江西省赣州市中级人民法院刑事裁定书((2020)赣07刑终271号)显示,江西省赣州市章贡区人民法院审理赣州市章贡区人民检察院指控原审被告人余某、吴某城、柯某藤、陈某锋、徐某辉犯非法经营罪,原审被告人梁某秀、赵某犯帮助信息网络犯罪活动罪一案,于2020年3月11日作出(2019)赣0702刑初522号刑事判决。原审被告人余某等不服,均提出上诉。

  案情细节显示,原审判决认定,2018年4月,福建马上红集团有限公司成立,该公司成立以来,主要经营“亿龙管家平台系统”业务,在未取得中国人民银行颁发的支付业务许可证的情况下,利用该系统为赌博、诈骗等网站提供网络支付接口进行赌资、诈骗款等资金的支付结算业务,从中收取手续费获利。

  其中,平台关联公司收款后,由柯某藤对资金进行归集、调度,并按约定的比例扣除手续费后,再通过传化支付等第三方支付平台付款至平台商户指定的账户。如平台出现支付不畅等问题,平台商户的相关人员(一般为客服)则会联系平台的客服徐某辉,由徐某辉协调解决。

  此前裁判文书网于2020年6月5日公布的上海市嘉定区人民法院刑事判决书((2019)沪0114刑初1419号)显示,上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检金融刑诉[2019]211号起诉书指控被告人王某、孙某、张某、孙某军犯非法经营罪,于2019年8月21日向法院提起公诉,并由上海市高级人民法院指定法院审判。

  经审理查明:2018年4月起,被告人王某与他人结伙,租赁上海市闵行区浦江镇三达路25-2临号202室等房屋,并以轩汉公司名义等招募人员,采用拨打电话、添加微信好友、邀请听直播课程等方式,招揽客户在“Vantag(万特)”等期货交易平台注册开户并入金进行各类期货产品交易,以赚取手续费等。其间,被告人孙某、张某、孙某军受被告人王某等人招募后,被告人孙某先后担任业务员、业务组长,被告人张某、孙某军分别担任业务员,实施提供操作意见、办理开户手续、联系客户等行为。其中张某联系的客户茅某某(女,66岁,住上海市长宁区)投入资金人民币99.97万元,孙某为该两名客户提供操作意见,引导客户进行期货产品交易。

  证人茅某某的证言显示,2018年10月17日,微信名为“白洋”的人打电话说要建微信群,免费授课,指导交易推荐股票,其加入“谈股聚金交流群”,上课的老师有“九鼎”(后改名“天狼”)。“白洋”和“九鼎”分别要求把股票里的钱拿出来做股指,后“九鼎”叫其跟着做股指。其中2018年11月15日分4次入金19.5万元,第5次入金19500元,11月16日分两笔入金19.5万元和5200元,兑换成15.38万美金,对方账户叫传化支付有限公司。

  天眼查APP资料显示,传化支付有限公司为传化物流集团有限公司全资子公司,传化物流集团有限公司第一大股东为传化智联(行情002010,诊股)股份有限公司(传化智联002010.SZ),持股比例为89.58%。传化智联股份有限公司,成立于2001年,是传化集团旗下的上市子公司。总部位于中国杭州。危险化学品无储存批发。物流信息服务,物流信息软件开发与销售,公路港物流基地及配套设施涉及的投资、建设、开发,企业管理咨询,市场营销策划,投资管理,有机硅及有机氟精细化学品、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售,染料的销售,经营进出口业务,物业管理。传化智联主要涉及物流、化工、农业、投资等产业。

  传化金融官网显示,传化智联(002010)是传化集团旗下A股上市公司。公司以打造传化网智能物流业务(简称传化网)作为首要发展目标,并协同发展化工业务,实现战略资源的有效协同。传化金融为传化智联旗下产业金融的战略平台,依托传化网线上线下生态圈优势,打造支付、商业保理、融资租赁、保险经纪等业务体系。

  据中国网报道,除上述已经公开判决的文书显示传化支付为非法交易提供支付通道以外,投诉网站上还有更多该类型投诉和指控。在21CN聚投诉上,传化支付的投诉量为144条,其中数量最多最典型的指控是“传化支付为非法交易提供支付通道”。投诉案由有“传化支付公司为杀猪盘境外博彩平台进行支付阶段、传化支付为互联网彩票网站提供黑支付通道”等。

  另据中国人民银行杭州中心支行今年2月公布的罚单,传化支付因“违反清算管理规定”被罚没93万余元。